2018年9月13日下午3时许,永安市民陈女士在家接到一通“郑州公安机关”的电话,对方自称是一起洗黑钱经办民警,详细报出了陈女士的身份信息后说:“郑州警方在侦办一起洗黑钱案件过程中,在犯罪嫌疑人"林升”的住所,发现以陈女士姓名开户的多张信用卡,要求陈女士配合公安机关开展调查。”并要求陈女士切断与外界联系,保持单线联系。 一听到洗黑钱,被吓坏的陈女士急忙问该怎么办。对方表示,他可以帮忙处理,前提是不能告知任何人包括家人。同时要求陈女士逐个报出其名下银行卡账号及账号内的存款金额,称要对陈女士的资金进行“清查”以证清白,排除洗黑钱的嫌疑。在了解陈女士的存款数目近27万后,该名“警官”又要求添加陈女士QQ,称有案件相关材料需要填写。 在通话过程中,陈女士隐约听到对方背景都是一些“口供、证据”等一些办案常用的词语,这让陈女士更加信任对方的身份,为了尽快证明自己的清白,撇清与犯罪的关系,非常配合“警察”调查。 人生如戏,全靠演技 获取信任后,双方开始用QQ保持联系,次日上午8时许,对方通过QQ再次联系上了陈女士,并发送了一个链接要求陈女士按要求填写。当陈女士点开“最高人民检察院”页面,当场被吓住了,乖乖配合填写上了姓名、身份证、及银行卡及密码等相关信息。对方告诉陈女士在案件侦办期间,必须将银行卡余额转到“安全账户”,由于陈女士银行卡限制一次只能转出5万,对方要求陈女士将验证码逐一报告,并立即删除。陈女士按照对方指引进行了7次操作,将27万分6次转出。转账过程中,对方还反复强调要求陈女士不能跟任何人提及此事。 当卡中的27万元全部被转出后,所谓的“警官”还不满足,告诉罗女士非法洗黑钱案件下周将在郑州开庭审判,作为当事人的陈女士如果不想出庭,就必须准备10万元作为保证金。一听到还要去郑州,陈女士急忙答应对方去筹钱。对方还多次告知陈女士当地公安机关不允许插手侦办该起案件,如遇当地公安机关劝阻,千万不要相信。 9月14日14时许,被骗光积蓄的陈女士实在凑不到10万元,迫逼无奈下打通了家人电话,家人马上反应陈女士是遭到诈骗,于是急忙报警。
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